Создание криптобиржи
- Анализ планируемой бизнес-модели криптобиржи на соответствие законодательству, консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
- Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
- Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, охватывающих все процессы деятельности криптобиржи (риск-менеджмент, правила внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, KYC-процедуры, основные бизнес-процессы компании, порядок торгов и доступные операции на криптоплатформе и пр.);
- Разработка профильной документации: деклараций «White Paper» в отношении различных видов токенов и цифровых активов, порядка торговли токенами, договора на участие в торгах токенами;
- Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
- Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита.
Создание криптоброкера
- Консультирование клиентов касательно особенностей вида деятельности и объема услуг, оказываемых криптоброкером;
- Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
- Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, охватывающих все процессы деятельности криптоброкера (риск-менеджмент, AML-политика, KYC-процедуры, основные бизнес-процессы и оказываемые услуги и пр.);
- Разработка профильной документации: договора комиссии и договора возмездного оказания услуг, договорной обвязки партнерских отношений между криптоброкером и криптобиржей;
- Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита.
Создание криптообменника
- Консультирование по особенностям осуществления деятельности криптообменника;
- Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
- Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, закрепление бизнес-процессов на уровне локальной документации (риск-менеджмент, правила внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, KYC-процедуры, основные бизнес-процессы компании и пр.);
- Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
- Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита.
Создание майнинговой компании
- Анализ планируемой бизнес-модели "майнинговая компания", консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
- Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
- Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, закрепление корпоративных бизнес-процессов на уровне локальной документации.
Создание организатора ICO
- Анализ планируемой бизнес-модели "организатора ICO", консультирование по особенностям осуществления деятельности;
- Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
- Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, закрепление бизнес-процессов на уровне локальной документации;
- Разработка профильной документации: деклараций «White Paper» в отношении различных видов токенов и цифровых активов, договора на участие в торгах токенами, типового договора на ICO и др.;
- Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
- Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита.
Юридическая поддержка проектов на основе технологии “блокчейн”
- Сопровождение внедрения токенов в бизнес-модели проектов из различных секторов экономики;
- Проработка правовых вопросов, связанных с разработкой платформ на основе технологии блокчейн;
- Консультирование по вопросам налогообложения, связанного с обращением токенов и иных цифровых активов;
- Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
- Консультирование по вопросам децентрализованного финансирования (DeFi);
- Консультирование различных субъектов криптобизнеса по вопросам налогообложения операций с криптовалютой;
- Подготовка полного пакета внутренних и публично-правовых документов (условий использования платформы, политики конфиденциальности, типового соглашения с партнерами платформы) для NFT-маркетплейса.
Проекты
Запуск криптобиржи
Юридическое сопровождение создания оператора криптоплатформы «под ключ»: от этапа организации юридического лица, до старта деятельности криптобиржи.
SoftSwiss
Комплексное юридическое сопровождение группы, включая корпоративную реструктуризацию, стратегию защиты IP, консультирование по вопросам построения партнерских отношений, сопровождение сделок по инвестированию и приобретению активов, регуляторные вопросы.
Майнинговая экосистема
Полное юридическое сопровождение запуска крупного майнингового проекта, включающего в себя две локации размещения вычислительных мощностей. Суммарный объем инвестиций в проект составил более 40 млн. долларов США. Также в рамках проекта был подготовлен инвестиционной проект по модернизации (переоснащению) майнинговой инфраструктуры.
NFT- маркетплейс
Проработка бизнес-модели NFT-маркетплейса для компании из Кипра, подготовка необходимых юридических документов для запуска проекта, разработка договорной обвязки отношений с партнерами.
Майнинговая компания
Полное юридическое сопровождение запуска деятельности майнинговой компании по кастомной бизнес-модели, в рамках которой майнинговая компания также оказывает услуги по разработке ПО.
Рекламная платформа
Полная юридическая поддержка открытой рекламной платформы для торгов в реальном времени, планирующей заниматься крипто инвестициями и блокчейном.
Публикации
Цикл. Открытие счетов физлицами и компаниями в 6 странах и осуществление операций по ним
аналитические материалы
Кипр: Трудовой гайд
новости
Основные Изменения в Законодательстве Казахстана о Персональных данных, Информатизации, Цифровых Активах
публикации в СМИ
Все о новом трудовом законодательстве Кипра: объясняет юрист
статьи
В Беларуси появились криптоброкеры — как они работают, и что могут делать
статьи
Криптолицензия в Грузии
