Экономические санкции. Санкционный комплаенс
Односторонние экономические санкции в отношении частного бизнеса оказывают негативное влияние не только на самих подсанкционных лиц, но и на компании, работающие с такими лицами. Ведение внешнеэкономического бизнеса в текущей санкционной реальности превращается в минное поле.
В связи с этим любой компании или частному лицу крайне важно обезопасить свой бизнес от негативных последствий в отношениях с контрагентами, партнерами или участниками с помощью санкционного комплаенса.
Наши услуги
1. Санкционный комплаенс и проверки
- Идентифицируем подсанкционных лиц (т.е. полная проверка корпоративной структуры компании, включая ее конечных бенефициаров)
- Осуществляем санкционный due diligence текущих и потенциальных контрагентов, оцениваем комплаенс-риски и способы их минимизации
- Проверка корпоративной и договорной структур компании на предмет соответствия санкционному законодательству стран, с которыми связана компания; составляем (анти)санкционные оговорки в договорах; консультируем о возможных вариантах изменения структуры
2. Консультационная поддержка бизнеса
- Консультируем международные и национальные компании в отношении ограничительных мер и последствий их применения
- Сопровождаем коммуникацию с органами, уполномоченными на введение санкций, в том числе по вопросам исключения из санкционных списков (de-listing)
- Сопровождаем процедуру обжалования решений компетентных органов по введению санкций в судебном порядке
- Проводим тренинги (обучения) для собственников и сотрудников компаний по вопросам санкционного регулирования
- Разрабатываем санкционные политики, стратегии действий и рекомендаций по ведению бизнеса при введении санкций
3. Борьба с недостоверной информацией в СМИ
- Анализируем состояние информационного поля и оцениваем репутационные рисков компании (лица), которые могут повлиять на введение санкций.
- Представляем интересы и содействуем в опровержении недостоверной информации (реализации права на ответ) в иностранных и национальных СМИ.
Контактные лица
Проекты
Консультирование международной промышленный группы компаний при разрешении трансграничных споров на сумму более 3 млн EUR
Кейс: сопровождение трансграничных коммерческих споров в сфере поставки промышленного оборудования.
Юристы REVERA консультировали российскую дочернюю компанию международной промышленной группы с головной компанией в Швеции в рамках комплексных трансграничных коммерческих споров.
Признание и исполнение иностранного судебного решения для ведущего банка Узбекистана
Команда REVERA обеспечила успешное признание и исполнение иностранного судебного решения на территории Республики Беларусь. Права клиента были защищены, а потенциальные трансграничные риски — минимизированы.
Международный строительный арбитраж: защита интересов клиента на сумму более 30 млн EUR
REVERA предоставила комплексное сопровождение крупной компании, реализующей проекты «под ключ» в горно-металлургической и горнодобывающей отраслях на территории СНГ и за его пределами, в рамках спора в Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате (МАС при БелТПП) против крупного заказчика – резидента Узбекистана.
