Канада расширила санкции против финансового сектора Беларуси
11 апреля 2023 г. правительство Канады расширило санкции против Беларуси, включив в список блокирующих санкций (designated list) 9 банков:
- ОАО «Приорбанк»;
- ОАО «Банк БелВЭБ»;
- ОАО «БПС-Сбербанк»;
- ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)»;
- Совместное белорусско-российское акционерное общество «Белгазпромбанк»;
- ОАО «Статусбанк»;
- ОАО «АСБ Беларусбанк»;
- Национальный банк Республики Беларусь;
- ОАО «Белагропромбанк».
Включение вышеупомянутых лиц в блокирующие санкции Канады означает замораживание их активов и полный запрет на ведение дел в данной юрисдикции. Так, ограничения будут включать запрет любому лицу в Канаде или любому канадскому юридическому/физическому лицу за пределами Канады:
- совершать сделки с имуществом, где бы территориально оно ни находилось, которое находится в собственности, владении или под контролем подсанкционных лиц (designated entity) или лица, которое действует от его имени;
- заключать или содействовать заключению любой операции, связанной со сделками, упомянутыми выше;
- предоставление любых финансовых или сопутствующих услуг в отношении таких сделок;
- предоставление любых товаров, где бы они ни находились, подсанкционному лицу или лицу, действующему от имени подсанкционного лица (designated entity);
- предоставление любых финансовых или иных сопутствующих услуг подсанкционным лицам или в их интересах.
Таким образом, с учетом того, что в 2022 г. Канада включила в блокирующий список 5 белорусских банков (ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь), ЗАО «МТБанк», ОАО «Паритетбанк», ОАО «БНБ-Банк»), то в настоящий момент под блокирующими санкциями Канады находятся 14 белорусских банков, включая Национальный Банк Республики Беларусь.
Расширение санкций Канады на финансовый сектор Беларуси требует внимательного анализа санкционных рисков, связанных с движением денежных средств и используемой валютой платежа с контрагентами из Канады. Следует отметить, что для иностранных банков, свойственен «оверкомплаенс» (overcompliance), из-за которого компаниям могут отказывать в совершении операции, даже если белорусский банк, принимающий участие в операции, сам не включен в блокирующие санкции.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь ограничительные меры (санкции) третьих стран не имеют юридической силы на территории Беларуси. Информация может быть полезна при оценке аргументов зарубежных партнеров о наличии/отсутствии ограничений на их стороне
Если у вас остались вопросы, юристы REVERA Belarus смогут вас проконсультировать.
Уважаемые журналисты, использование материалов с сайта REVERA в публикациях возможно только после нашего письменного разрешения.
Для согласования материалов обращайтесь на e-mail: i.antonova@revera.legal или Telegram: https://t.me/PR_revera